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Dans la lettre, Schaeuble demande au ministre de la Justice, selon le rapport de « Wirtschaftswoche » dit « à commettre les manques à gagner et annoncer les mesures juridiques nécessaires à cette » rapidement. Si l'Allemagne pouvait se vanter aucune mesure concrète en Juin 2014 il transféré aux procédures de surveillance plus strictes ou même dans la loi applicable aux pays à haut risque liste des Solde Air Max 2016 procédures. Cela conduirait à des « dommages importants à la réputation ».

« Le paradis pour le blanchiment d'argent » L'Allemagne est due à des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé depuis un certain temps dans la critique. Les experts estiment que dans ce pays sont lavés environ 50 milliards d'euros « argent sale ». De ce assurera moins d'un demi pour cent. Les groupes religieux et les organisations non gouvernementales progressivement l'Allemagne comme un « paradis pour le blanchiment d'argent » un.

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Allemagne devra prendre des mesures contre le blanchiment d'argent plus strictes à l'avenir. L'OCDE est le gouvernement fédéral jusqu'en Juin 2014 temps pour prendre des mesures concrètes. Par conséquent, le blanchiment de l'argent du Groupe de travail de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) exhorte le gouvernement fédéral à assurer dans le domaine pénal pour les réparations, qui ont déclaré « Wirtschaftswoche » avance, citant une lettre du ministère des Finances, Wolfgang Schäuble, au ministre de la Justice Heiko Maas.

Le secteur financier allemand a également de plus en plus pris au cours des dernières années, les activités de blanchiment d'argent possible au microscope. Alors que l'OCDE est déplacé du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de l'argent) est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'Allemagne est membre du GAFI, fondé en 1989, qui établit des normes ou des recommandations et leur mise en œuvre est surveillée. Le GAFI tiennent des listes des pays qui sont de l'avis de l'OCDE comme particulièrement risqué. se tenir debout sur une « liste noire » des pays où de graves lacunes ont été identifiées récemment l'Iran et la Corée du Nord. Sur une autre, il y a des pays où il y a des lacunes qui ne présentent pas de progrès.

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En Allemagne, les Länder sont responsables du contrôle. Détectives avaient manqué à plusieurs reprises une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent dans le passé. Après la critique de l'OCDE et la Commission européenne, le gouvernement fédéral a apporté une réglementation plus stricte contre le blanchiment de l'argent sur la route répondent aux normes internationales les plus élevées. Ainsi, les opérateurs de jeux de hasard sur Internet doivent avoir satisfaire essentiellement les exigences de diligence raisonnable en vertu de la Loi sur le blanchiment d'argent.

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courir dans la critique de l'OCDE, que ce n'était pas une infraction pénale en Allemagne pour laver son propre argent noir. Cette utilisation de la réglementation, en particulier la mafia italienne de l'avis d'un expert. En outre, selon l'OCDE, les sanctions en cas de blanchiment d'argent étaient trop faibles en Allemagne. Qui va reconnu coupable de blanchiment d'argent, viennent la plupart du temps celui-ci avec une peine de prison de moins d'un an.

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